Amir Zandi est juriste de formation, consultant et conférencier, spécialisé dans la protection et la conformité des investissements internationaux. Il est diplômé de deux universités parmi les plus prestigieuses de France, dont l’Université de Paris Panthéon-Assas et l’Université de Paris-Saclay. Après avoir travaillé au bureau international d’un cabinet d’avocats d’affaires parisien, ainsi qu’au département de la conformité du groupe industriel Faurecia, puis comme analyste de la conformité pour le cabinet de conseil Deloitte, il travaille actuellement comme consultant senior en conformité chez EY.

Son expertise porte sur les pratiques anticorruption, les réglementations contre le blanchiment d’argent, les sanctions et les embargos, ainsi que d’autres domaines liés aux investissements internationaux. Compte tenu de sa formation juridique et de son expérience dans ce domaine, il n’est pas surprenant qu’Amir Zandi soit très sollicité pour des conseils sur des questions complexes liées à la finance mondiale et à la géopolitique au Moyen-Orient.

Amir Zandi : Un expert en compliance diplômé en droit comparé des affaires

Après avoir obtenu un Baccalauréat Littéraire en 2010 au Lycée Privé Pascal à Paris, Amir Zandi a obtenu une Licence en Droit à l’Université de Paris-Panthéon-Assas entre 2010 et 2013, où il a étudié le droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit européen, le droit des affaires et le droit des sociétés. Par la suite, il a obtenu son certificat d’études juridiques internationales de l’Institut des hautes études internationales (IHEI) en 2014.

Après avoir terminé ses études à l’IHEI, Amir Zandi a encore étoffé son parcours académique en obtenant un Master de droit international public de l’Université de Paris-Panthéon-Assas entre 2014 et 2015. Il a également acquis un Master en droit international, diplomatie et négociations stratégiques de l’Université de Paris-Saclay entre 2015 et 2016. Pour ajouter à sa liste de qualifications, Amir Zandi a complété son Master en droit comparé à l’Université de Paris-Panthéon-Assas entre 2018 et 2019, où il s’est spécialisé dans les questions de conformité et a rédigé un mémoire de recherche approfondi sur l’extraterritorialité.

Le parcours professionnel d’Amir Zandi dans le domaine de la conformité

Amir Zandi est un juriste international qui a occupé différents postes dans le domaine du droit de la conformité depuis 2018. Il a débuté sa carrière en tant qu’avocat au sein du cabinet FTPA Avocats à Paris. Durant cette période, il a développé une activité internationale et a été chargé du suivi et de la supervision des sanctions/embargo. Il a également acquis une expertise en droit comparé des affaires.

D’août 2019 à décembre 2019, Amir Zandi a travaillé en tant que compliance associate dans un grand groupe international où il a contribué à la mise en œuvre du programme anti-corruption (Sapin 2/FCPA). Outre la conduite d’enquêtes, il était également chargé du contrôle des exportations, de la conformité contractuelle et de la veille réglementaire.

Depuis 2020, Amir Zandi est employé en tant qu’analyste conformité chez Deloitte Paris La Défense où il a mené à bien des missions auprès de grandes banques internationales dans les domaines LCB FT/KYC. A partir de 2021, Amir Zandi travaille désormais en tant que consultant senior chez EY Paris La Défense en fournissant des services de conseil aux grandes institutions financières sur différents sujets liés à la gestion des risques et à la conformité.

Amir Zandi en tant que rédacteur en chef adjoint de la revue du Cercle Nexus

Amir Zandi occupe le poste de rédacteur associé pour la revue du Cercle Nexus, une organisation multidisciplinaire dédiée à la promotion des normes de conformité et des pratiques de gestion des risques parmi les acteurs financiers et non financiers. Créé en 2020, le Cercle Nexus est une association apolitique régie par la loi de 1901 qui se veut une plateforme d’approches théoriques et opérationnelles. Ils s’appuient sur une expertise de qualité pour garantir le plus haut niveau de conformité et de gestion des risques.

En tant que rédacteur associé, Amir Zandi est à l’avant-garde de cette charge. Il est un conférencier, formateur, auteur et responsable associatif reconnu en France et à l’étranger. Il apporte non seulement ses connaissances techniques, mais aussi son expertise en fournissant des conseils sur les meilleures pratiques en matière de conformité et de gestion des risques. Son travail permet de s’assurer que toutes les décisions prises au sein de l’organisation sont fondées sur des principes solides qui créent un environnement sûr pour les parties prenantes de son réseau.